Підпільне виробництво та збут підакцизних товарів завдає державі мільйонних збитків, а організатори таких схем часто намагаються уникнути покарання за межами країни. Упродовж кількох років іноземець, який відмив майже пів мільйона гривень на фальсифікованому спирті, переховувався від українського правосуддя. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося завдяки міжнародній співпраці.
Роль у злочинній схемі та відмивання коштів
Організована злочинна група налагодила масштабний бізнес, який діяв з вересня 2022 року по квітень 2023 року. Ділки займалися закупівлею, фасуванням та пересиланням етилового спирту. 45-річному іноземцю у цій структурі відвели чітку роль пособника.
Виконуючи вказівки організатора, чоловік відправляв розфасовану продукцію поштою. Щоб не привертати увагу, він використовував методи конспірації, а гроші за товар отримував на банківські картки сторонніх осіб, які навіть не підозрювали про своє залучення до тіньових оборудок. Загалом фігурант встиг легалізувати майже 500 тисяч гривень, отриманих унаслідок збуту алкоголю.
Викриття подібних схем та нелегальних виробництв потребує тривалої оперативної роботи. Нагадаємо, раніше поліцейські знайшли майже 250 кущів конопель у Корнині під час відпрацювання регіону.
Переховування за кордоном та екстрадиція
Розуміючи наслідки своєї діяльності, підозрюваний втік з країни. Кілька років він переховувався у Республіці Молдова. Проте скоординовані дії сектору міжнародного поліцейського співробітництва дали свої результати — 25 червня 2026 року втікача затримали та офіційно передали українським правоохоронцям.
Як зазначають у Житомирській обласній прокуратурі, наразі суд обрав екстрадованому запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою, однак має право на внесення застави.
Чоловіку інкримінують порушення відразу кількох статей Кримінального кодексу України:
- пособництво у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів;
- легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Якщо провину доведуть у судовому порядку, фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справи інших учасників цього алкогольного угруповання вже розглядаються в суді.
