На території Житомира була створена та в 2006-2010 роках діяла злочинна група осіб. Її метою було сприяння підприємствам – платникам податку на додану вартість в ухиленні від сплати цього виду мита.
Суть злочинної схеми полягала в незаконному формуванні податкового кредиту через ланцюг "транзитних" та "фіктивних" підприємств. Останні фактично фінансово-господарською діяльністю не займалися. За таких обставин податкові зобов’язання по сплаті до бюджету податку на додану вартість перекладалися на підприємства з ознаками фіктивності і до державної кишені не сплачувались.
Спритні засновники "конвертаційного центру" за допомогою підконтрольних фіктивних підприємств переводили гроші у готівку.
Податковою міліцією стосовно двох громадян вже порушено кримінальну справу, всі обставини якої має з’ясувати досудове слідство.
Варто додати, що це четвертий з початку року нейтралізований "конвертаційний центр"» на Житомирщині. Також в активі податкових міліціонерів нашої області виявлення та нейтралізація кількох десятків фіктивних фірм.
