Фахівці слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Житомирській області здійснюють досудове розслідування по 94 кримінальних провадженнях.
На даний час закінчено досудове розслідування по 33 кримінальних провадженнях, з яких 29 – за ст.212 (умисне ухилення від сплати податків) та 212-1 (умисне ухилення від сплати зборів до Пенсійного фонду) Кримінального кодексу України, а саме:
– направлено до суду з обвинувальним актом – 5 проваджень, з яких 2 – з угодою про визнання винуватості;
– направлено із зверненням до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності – 9 проваджень.
Загалом, по закінчених кримінальних провадженнях встановлено збитків на загальну суму 7 млн. 221 тис. грн., з яких відшкодовано 3 млн. 159 тис. грн.
З метою відшкодування завданих державі збитків та забезпечення можливої конфіскації майна по закінчених кримінальних провадженнях накладено арешт на майно підозрюваних на суму 3 млн. 200 тис. грн.