Схема незаконного заволодіння
Поліція Житомирщини викрила рейдерське захоплення земельної ділянки та будівель на узбережжі Дніпра. Чотирьом жителям області інкримінують протиправне заволодіння нерухомістю та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Збитки власника склали понад 2,5 млн гривень.
Як діяли зловмисники
Слідчі встановили, що ще у 2009 році підприємство отримало державний акт на право власності на земельну ділянку площею 10,94 га в Бориспільському районі Київщини. На цій землі були зареєстровані будівлі, зокрема будинок для відпочинку, гуртожиток та підсобні приміщення.
У 2022 році власник підприємства видав доручення двом особам, уповноваживши їх представляти його інтереси. Цим скористався 30-річний підприємець із Житомира, який розробив схему рейдерського захоплення та залучив до неї ще трьох знайомих.
Фіктивний борг та судова афера
Спільники підробили документи про позику під поруку підприємства. За сфальсифікованими даними, один із учасників схеми нібито взяв у борг 600 тисяч гривень у іншого спільника. У 2023 році “кредитор” подав до суду позов про стягнення боргу, вказавши підприємство як поручителя без відома його власника.
Пізніше учасники злочинної схеми “уклали мирову угоду”, згідно з якою борг погашався передачею нерухомого майна підприємства. Суд затвердив цю угоду, після чого зловмисники переоформили право власності на підставну особу – “кредитора”.
Легалізація привласненого майна
Після отримання контролю над нерухомістю 37-річний спільник зареєстрував нове ТОВ, основною діяльністю якого стали послуги з відпочинку. Згодом привласнене майно було внесене до статутного капіталу цього товариства, що дозволило провести державну реєстрацію та легалізувати його.
Викриття та покарання
Після аналізу матеріалів судових справ, нотаріальних документів та реєстраційної інформації слідчі поліції повідомили чотирьом фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за:
- ч. 3 ст. 206-2 ККУ (Протиправне заволодіння майном підприємства);
- ч. 2 ст. 209 ККУ (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Поточний статус справи
Наразі один із підозрюваних уже відбуває покарання за інші злочини, ще двоє перебувають під нічним домашнім арештом, а щодо четвертого вирішується питання про запобіжний захід. На незаконно привласнену нерухомість, землю та корпоративні права ТОВ накладено арешт, щоб запобігти подальшим махінаціям.
