Цьогоріч в Житомирській області зросла кількість виявлених фактів відмивання доходів.
Про це повідомляють у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області.
Так, за напрацюваннями даного підрозділу до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 8 кримінальних правопорушень за предикатними злочинами (ст.191, 364 Кримінального кодексу України) на загальну суму 35,3 млн. грн. Протягом аналогічного періоду минулого року таких злочинів, що передують відмиванню доходів, було також 8, але сума була меншою – 8,4 млн. грн.).
До ЄРДР було внесено два факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України ) на загальну суму 1,5 млн. грн. (в аналогічному періоді 2015 року таких фактів зафіксовано не було). У межах кримінальних проваджень накладено арешт на майно та кошти на загальну суму 15 млн. грн. Для порівняння: в аналогічному періоді 2015 року – на суму 1,4 млн. грн.
Зокрема податківці повідомляють про розпочате кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України за фактом вчинення протиправних дій посадовими особами державного підприємства та ТОВ «В», які, діючи за попередньою змовою, у ході виконання робіт за кошти державного бюджету, вчинили умисні дії, спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів в сумі понад 20 млн. грн. Посадові особи товариства з метою приховування незаконного походження товарно-матеріальних цінностей та легалізації коштів, одержаних внаслідок завищення їх вартості, відобразили їх придбання через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств. На даний час проводиться досудове розслідування.
Ще одне кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду матеріалів відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області. Йдеться про факт вчинення протиправних дій посадовими особами ТОВ «К», а саме – проведення фінансово-господарських операцій з майном на суму понад 1 млн. грн., одержаним злочинним шляхом, спрямованих на приховування його незаконного походження, володіння та використання. За даним фактом також проводиться досудове розслідування.
