Home Розслідування 12 млн грн несплати податків: на Житомирщині діяла «зона вільної торгівлі» пальним

12 млн грн несплати податків: на Житомирщині діяла «зона вільної торгівлі» пальним

206

Нелегальний міжрегіональний центр з мінімізації податкових платежів діяв на Житомирщині. Так бізнесмен із Києва "заощадив" 12 мільйонів гривень, які мали піти на податки.

СБУ викрила та блокувала діяльність фіктивних фірм, які за готівку продавали пальне.

"У межах досудового розслідування оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатором центру є київський бізнесмен, який займається реалізацією пального. Він створив низку фіктивних фірм, через які, використовуючи фізичних осіб підприємців, реалізовував пальне за готівку. Проте за офіційними документами продукція нібито зберігалася на нафтобазі комерсанта у Житомирській області. Це дозволяло зловмиснику штучно відображати у звітності наявність залишків продукції", – повідомили в СБУ.

Бухгалтери виготовляли документацію для фіктивного продажу пального клієнтам центру, щоб не сплачувати податки. Адже за документацією пальне реалізовували за завищеними цінами, що штучно і суттєво збільшувало витрати аграріїв на вирощування та збір сільгосппродукції.

За інформацією СБ України, серед клієнтів центру – великі приватні та державні агропромислові підприємства.

За попередніми підрахунками спеціалістів, упродовж 2019-2020 років фігуранти кримінального провадження «допомогли» аграріям у формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на понад 12 мільйонів гривень. Організатори центру отримували за свої «послуги» 5-6% від суми.

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків на Житомирщині, Київщині та у столиці. Вилучено оргтехніку зі сформованими документами, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here