Тривалі спроби уникнути відповідальності за кордоном не допомогли фігуранту гучної справи про підпільний алкоголь. Слідчі поліції Житомирщини офіційно завершили розслідування та ознайомили 45-річного іноземця з обвинувальним актом, який вже передано на розгляд суду.
Втеча та примусове повернення
Чоловік був останньою ланкою у злочинній групі, яка займалася незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів. Після того, як схема зазнала краху, фігурант спішно залишив країну. Правоохоронцям знадобився час, аби встановити його місцеперебування та ініціювати процедуру повернення.
У червні поточного року підозрюваного доставили в Україну. Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли деталі про екстрадицію учасника алкогольного синдикату та його роль у злочинній схемі.
Роль у логістиці та легалізація коштів
Як інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області, слідство зібрало потужну доказову базу. Обвинувачений, 42-річний (на момент вчинення злочинів) громадянин Вірменії, відповідав за ключові процеси забезпечення лабораторій сировиною.
Його злочинна діяльність включала наступні напрямки:
- організація постачання етилового спирту з Харкова до Житомира через сервіси поштових відправлень;
- транспортування підакцизної продукції без будь-яких документів, що підтверджували б її якість чи легальне походження;
- безпосередня легалізація (відмивання) коштів, одержаних від незаконного збуту підробленого алкоголю.
Масштаби ліквідованого виробництва
Саму ж мережу фальсифікаторів правоохоронці ліквідували ще у квітні 2023 року. Тоді одночасні обшуки пройшли одразу у трьох областях: Житомирській, Київській та Харківській. Масштаби вилученого вражали — понад 15 тонн етилового спирту, підготовленого для розливу, та близько 800 тисяч гривень готівкою.
Організатор угруповання та шестеро інших спільників раніше вже отримали свої обвинувальні акти. Тепер перед законом відповідатиме і останній учасник схеми. За інкримінованими статтями йому загрожує серйозне покарання — до восьми років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.
